Seputar money laundry dan kasus ditutupnya Liberty Reserve

Seputar money laundry dan kasus ditutupnya Liberty Reserve

3.6/5 (20) Sehubungan dengan Liberty Reserve yang pemiliknya kena kasus money laundry dari pemerintah USA. Harap di ingat, Bank itu paling takut kalau kena peringatan atau melanggar aturan anti money laundry dari USA. Karena secara langsung atau tidak langsung, mata uang yang di perdagangkan adalah USD. Dan LR pun kalau mau transfer dana dari 1 negara ke negara lain pasti lewat bank dan bank itu pake system yang namanya SWIFT dan SWIFT ini di kontrol oleh USA, jadi mau tidak mau semua bank wajib memenuhi aturan undang2 anti pencucian uang dari pemerintah USA.
Apa efeknya kalau udah kena kasus gini? Kalau banknya nggak di tutup, biasanya akan membayar penalty yang besar, contoh aja yang barusan kena tahun lalu ada lah HSBC dengan penalty USD 1.2 milliar (http://www.usatoday.com/story/money/business/2012/12/11/hsbc-laundering-probe/1760351/), tentunya bagi HSBC mereka kena reputation damage, untuk yang kecil2 kebanyakan ditutup dan asset akan di investigasi, kebanyakan diambil alih dengan alasan dana itu hasil kejahatan pencucian uang. Anda suka nggak suka emang itu aturannya.

Jadi buat yang ada dana di LR, sebaiknya nggak usah kayak kasus A1 yang berharap di balikin oleh bosnya A1. Tapi kalau dana itu di broker, silahkan anda hubungin broker anda yang terima dana anda, dan tanyakan bagaimana caranya agar bisa wd dengan metode yang lain. Dari informasi yang saya dapat saat ini banyak broker dari suatu negara yang di awasin oleh pemerintah USA, ada beberapa broker yang awalnya membuka kantor cabang di New Zealand (imagenya NZ itu deket dengan Australia jadi pasti system di sana bagus, pada faktanya di New Zealand itu sampai sekarang masih belum ada namanya badan regulator FX, seperti ASIC, FSA, CTFC, yang ada cuman pengadilan dagang saja. Dengan kata lain broker yang di NZ itu semuanya broker non regulated. ) sekarang mereka memindahkan license untuk wilayah Indonesia dengan ijin dari Cyprus. Pemerintah NZ sendiri sudah mendapatkan warning untuk mengetatkan system perbankannya. Andai hasil investigasi benar, maka bisa saja kantor cabang broker tersebut di tutup, dan efeknya udah pasti kantor pusat akan kena juga.

Baca Juga:  Apakah yang dimaksud dengan Rebate Forex?

Suatu Bank kalau kena undang2 anti money laundry risknya adalah ijin di cabut, dan asset bisa di frozen sampe final investigation. Kalau perusahaan dan individual, kebanyakan ditutup dan asset di ambil alih oleh pemerintah, karena dianggap sebagai hasil kejahatan.
http://en.wikipedia.org/wiki/Money_laundering

Incoming search terms:

  • kejahatan dalam forex

Kategori: Informasi Broker

Author:

Penulis yang berfokus pada topik perdagangan forex dan keuangan. Sebagai seorang penulis yang berpengalaman yang telah menulis banyak artikel dan buku tentang perdagangan forex, analisis pasar keuangan, dan topik terkait keuangan lainnya seperti analisa fundamental dan teknikal, psikologi trading, trading plan dan money management. Dengan menguasai bidang-bidang tersebut, penulis mampu memberikan informasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi pembaca yang ingin meningkatkan kemampuan trading mereka.

Dapatkan Update BELAJAR FOREX melalui Email:

Dasarforex Reader

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anda dapat juga diskusi dan sharing di Forum Trader Forex Indonesia

Kesulitan mengakses DasarForex?

Silakan buka lewat DASARFOREX.CLUB

X